重要內容提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人張琳、主管會計工作負責人王哲斌及會計機構負責人（會計主管人員）王哲斌保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
第一季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
(二)非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022年3月31日
編制單位:寧波水表（集團）股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：張琳 主管會計工作負責人：王哲斌 會計機構負責人：王哲斌
合并利潤表
2022年1一3月
編制單位：寧波水表（集團）股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。
公司負責人：張琳 主管會計工作負責人：王哲斌 會計機構負責人：王哲斌
合并現金流量表
2022年1一3月
編制單位：寧波水表（集團）股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：張琳 主管會計工作負責人：王哲斌 會計機構負責人：王哲斌
2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
□適用 √不適用
特此公告
寧波水表（集團）股份有限公司董事會
2022年4月27日
證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2022-040
寧波水表（集團）股份有限公司
關于聘任公司高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月18日召開了2022年第一次臨時股東大會，換屆選舉產生了公司第八屆董事會、監事會。由于當時高級管理人員(不含公司董事會秘書，下同)候選人的提名工作尚未完成，為了保證公司生產經營的正常運行，經第八屆董事會第一次會議審議，同意延期公司高級管理人員換屆選聘，具體內容詳見公司于2022年3月16日披露的《第八屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2022-022）。目前，公司第八屆高級管理人員提名工作已經完成，公司于2022年4月27日召開了第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，獨立董事也對該議案發表了同意的獨立意見。具體情況如下：
一、董事會聘任公司高級管理人員情況
總經理：王宗輝
副總經理：陳偉
財務總監：王哲斌
公司高級管理人員任期自第八屆董事會第三次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日為止。
公司高級管理人員簡歷見附件。
特此公告。
寧波水表（集團）股份有限公司董事會
2022年4月29日
附件：王宗輝先生、陳偉先生、王哲斌先生簡歷
王宗輝先生，男，1972年2月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。1993年6月至2000年9月，歷任寧波水表廠技術員、國際貿易部經理助理、國際貿易部副經理；2000年9月至2013年1月，歷任公司國際貿易部副經理、國際貿易部經理、總經理助理、副總經理；2013年1月至今任公司董事、總經理。
王宗輝先生直接持有公司15,307,741股股份，占公司總股本的7.5318%，為公司的控股股東、實際控制人。
王宗輝先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
陳偉先生，男，1973年1月生，中國國籍，無境外永久居留權，工學博士，高級工程師。2008年1月至2018年8月，歷任三亞中法供水有限公司總經理助理、總經理，上海星火中法供水有限公司總經理；2018年10月至2020年9月，任上海城市水資源開發利用國家工程（南方）中心有限公司副總經理；2020年10月至2021年1月，任寧波水表（集團）股份有限公司技術副總監；2021年2月至今，任寧波水表（集團）股份有限公司技術總監。
陳偉先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
王哲斌先生，男，1989年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2012年7月至2022年4月，就職于立信會計師事務所（特殊普通合伙）寧波分所，歷任審計員、高級審計員、項目主管、高級項目主管、項目經理、高級項目經理、高級經理、業務合伙人。
王哲斌先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團 公告編號：2022-039
寧波水表（集團）股份有限公司
第八屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波水表（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月27日在公司會議室以現場形式召開。本次會議應參與表決的董事9名，實際參與表決的董事9名。本次會議由董事長張琳女士召集并主持，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。
會議通知于2022年4月22日以通訊方式發出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《寧波水表（集團）股份有限公司章程》、《寧波水表（集團）股份有限公司董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2022年第一季度報告的議案》
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波水表（集團）股份有限公司2022年第一季度報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（二）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定，擬聘任王宗輝先生為公司總經理，陳偉先生為公司副總經理，王哲斌先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日為止。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波水表（集團）股份有限公司關于聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2022-040）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
（一）第八屆董事會第三次會議決議；
（二）獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
寧波水表（集團）股份有限公司董事會
2022年4月29日
寧波水表（集團）股份有限公司
證券代碼：603700 證券簡稱：寧水集團
2022
第一季度報告
